SPAK dhe autoritetet franceze ndalojnë grup kriminal që mashtronte me investime në kriptomonedha
SPAK dhe autoritetet franceze godasin grupin e strukturuar që mashtronte përmes kriptomonedhave
Një operacion i gjerë ndërmjet SPAK dhe autoriteteve franceze ka çuar në ndalimin e një grupi të strukturuar kriminal, i cili synonte qytetarë francezë përmes investimeve të rreme në kriptomonedha. Ky veprim i ndërlikuar, i zhvilluar në bashkëpunim me oficerët e Policisë Gjyqësore të Divizionit Financiar dhe Kërkimeve Dixhitale të Xhandarmërisë së Pau, ka rezultuar në ndalimin e një shtetasi shqiptar për pjesëmarrje në këtë rrjet kriminal.
Mashtrimi me investime në kriptomonedha: një strategji e sofistikuar kriminale
Hetimi ka zbuluar se viktimat janë kontaktuar nga agjentë me identitete të rreme franceze, të cilët i kanë bindur qytetarët francezë të investojnë në një platformë të paspecifikuar, https://universaltrade.io. Sipas hetimeve, dëmi i shkaktuar katër viktimave fillestare arrinte në 845,400 euro, ndërsa identifikimi i nëntë viktimave të tjera e ka ngritur dëmin total në mbi 1.1 milionë euro për periudhën shkurt–maj 2023.
Procedimi penal dhe veprimet e grupit kriminal
Nga shkëmbimi i informacionit midis autoriteteve franceze dhe Prokurorisë së Posaçme të Shqipërisë, janë regjistruar procedime penale sipas nenit 28/4, 143/b, 333/a dhe 334 të Kodit Penal për veprimet e grupit të strukturuar kriminal. Hetimet kanë zbuluar se grupi operonte përmes shoqërisë UNIVERSAL TRADE, duke përdorur metodat e mashtrimit kompjuterik për të tërhequr fondet e viktimave.
Identifikimi i shtetasve shqiptarë të përfshirë
Hetimi i ndërlikuar ka çuar në identifikimin e shtetasve shqiptarë të dyshuar për pjesëmarrje në këtë veprimtari kriminale. Shtetasit e identifikuar janë A. B., E. Sh., B. Z., F. B. dhe G.P., ku ky i fundit është cilësuar si personi kryesor për hapjen e portofoleve të kriptovalutave dhe transferimin e fondeve të viktimave. Ky veprim ka rezultuar në lëshimin e urdhrit të ndalimit nga prokurori i posaçëm.
Sekuestrimet dhe pasojat e operacionit
Si rezultat i këtij operacioni ndërkombëtar, janë sekuestruar njësi kompjuterike, pajisje elektronike, katër portofole "cold wallet", një automjet luksoz, dokumente të ndryshme dhe shuma të konsiderueshme në disa monedha, duke arritur në vlerën totale rreth 5,000,000 lekë. Hetuesit kanë zbuluar gjithashtu pajisje për numërimin automatik të parave dhe dokumente të dyshuara si të falsifikuara.
Analiza e hollësishme e të dhënave hetimore
Lidhur me personat dhe subjektet e përfshirë në këtë veprimtari kriminale, vijon analiza e hollësishme e të dhënave hetimore me qëllim dokumentimin e plotë të përgjegjësisë penale. Kontrollimet e kryera më 22.4.2026 janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe mbështetjen e Policisë së Shtetit.
Ky operacion është një shembull i rëndësishëm i përpjekjeve të vazhdueshme të autoriteteve për të luftuar kriminalitetin e organizuar dhe mashtrimet financiare në nivel ndërkombëtar. Për më tepër, ai thekson rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar dhe mbrojtjen e qytetarëve nga veprimet e paligjshme.
Burimi i lajmit: vendor
