Monako ndëshkon UBS me 6 milionë euro: Shkelje serioze në kontrollin e parave

May 8, 2026 - 04:02
Monako ndëshkon UBS me 6 milionë euro: Shkelje serioze në kontrollin e parave

Monako ndëshkon UBS me 6 milionë euro për shkelje serioze në kontrollin e parave

Autoriteti i Sigurisë Financiare të Monakos (AMSF) ka ndëshkuar degën lokale të UBS me një gjobë prej 6 milionë euro për shkelje të shumta serioze në sistemet e kontrollit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Vendimi, i publikuar në faqen zyrtare të AMSF, thekson dështime të përgjithshme në përputhshmërinë dhe kontrollin e brendshëm të bankës.

Shkeljet e identifikuara nga AMSF

Gjatë shqyrtimit të periudhës 2018–2023, AMSF vuri re vonesa të rëndësishme në:

  • Transmetimin e raporteve të transaksioneve të dyshimta;
  • Përgatitjen e vlerësimit global të rrezikut;
  • Verifikimin e identitetit, të ardhurave dhe përfituesve të klientëve;
  • Identifikimin e zinxhirëve të pronësisë për klientët me struktura komplekse.

AMSF thekson se më shumë se gjysma e klientëve të UBS në Monako u klasifikuan si rrezik i mesëm deri në shumë i lartë, megjithatë banka nuk arriti të përmbushë kërkesat ligjore për verifikim të hollësishëm.

Transferta të pajustifikuara: Shembuj konkretë

Vendimi i AMSF përmban shembuj të transaksioneve dyshuese, duke përfshirë:

  • Dy transferta prej 400,000 dollarësh secila në llogaritë personale të një klienti në Liban dhe Arabinë Saudite, pa dokumentacion të saktë për qëllimin;
  • Një transfer dalës prej 500,000 € në një kompani bizhuterish, i justifikuar vetëm me një faturë prej 73,000 €.

Reagimi i UBS dhe pasoja të mëtejshme

Një përfaqësues i UBS deklaroi se banka “merr shënim sanksionin administrativ” dhe po shqyrton vendimin. UBS theksoi angazhimin e saj për të përmbajtur standarde të larta rregullatore, megjithatë AMSF vendosi të publikojë vendimin në faqen e tij zyrtare për pesë vjet.

Gjoba financiare u llogarit në bazë të të ardhurave neto mesatare të degës (132.2 milionë euro gjatë tre viteve të fundit). Vendimi mund të apelohet brenda dy muajsh.

Rëndësia e këtij vendimi

Ky rast thekson rëndësinë e kontrollit të rreptë kundër pastrimit të parave në sektorin bankar. Monako, si qendër financiare e rëndësishme, po intensifikon masat kundër shkeljeve të tilla, duke u bërë shembull për vende të tjera në Evropë.

Me pak fjalë: AMSF ka ndëshkuar UBS për dështime serioze në kontrollin e parave, duke nxjerrë në pah nevojën për transparencë dhe përmbushje të standardeve anti-pastrim. Vendimi mund të ketë pasoja të mëdha për praktikat e ardhshme të bankës në rajon.

--- Lidhje të rekomanduara:

  • Pastrim parash - Artikuj të ngjashëm në Kosova.Today
  • UBS - Informacion në Wikipedia


Burimi i lajmit: albinfo.ch
Shënim: Ky material është përpunuar për qëllime informimi nga Portali Kosova.Today.