Departamenti i Thesarit i SHBA-së angazhon bankat kundër rrjeteve iraniane të pastrimit të parave

Departamenti i Thesarit i SHBA-së intensifikon luftën kundër rrjeteve iraniane të pastrimit të parave

Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka nxitur bankat të rrisin monitorimin ndaj strukturave financiare iraniane që përdoren për të pastruar fitimet nga shitjet e naftës së sanksionuar ndërkombëtarisht. Kjo nisma është pjesë e një strategjie më të gjerë për të ushtruar presion ndaj Iranit dhe të detyrojë Teheranin të kthehet në bisedime bërthamore.

Sipas Euronews, Departamenti i Thesarit ka bërë thirrje sektorit bankar që të përmirësojë kontrollin ndaj transaksioneve të dyshuara, duke synuar të zbulojë rrjete të fshehta që përdorin kompani fantazmë dhe mjete digjitale për fshehjen e kapitalit. Një nga metodat më të përdorura nga Irani për të anashkaluar sanksionet është përdorimi i etiketës “përzierje malajziane” në dokumentacionin e transportit të naftës, e cila fsheh origjinën iraniane të saj.

Një tjetër praktikë e dyshuar është manipulimi ose falsifikimi i dokumenteve të transportit, si dhe transferimet e naftës nga anija në anije në det të hapur, duke bërë që origjina e ngarkesës të jetë e vështirë për t’u gjurmuar. Këto metoda janë pjesë e një sistemi më të gjerë financiar që përdoret për të fshehur të ardhurat nga shitjet e naftës së sanksionuar.

Ky angazhim i bankave është pjesë e fushatës së quajtur “Economic Fury”, e cila u lançua në prill të këtij viti. Qëllimi i kësaj nisme është të izolojë financiarisht regjimin iranian duke ndërprerë sistematikisht burimet e tij të të ardhurave. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka theksuar se administrata amerikane mbështet këtë strategji dhe ka shpallur 12 individë dhe entitete si lehtësues të shitjes dhe transportit të naftës iraniane nga Garda Revolucionare Islamike (IRGC).

Me pak fjalë

Departamenti i Thesarit i SHBA-së ka kërkuar nga bankat të rrisin monitorimin ndaj rrjeteve iraniane që përdoren për pastrim parash nga shitjet e naftës së sanksionuar. Kjo është pjesë e strategjisë “Economic Fury”, e cila synon të izolojë financiarisht Iranin duke ndërprerë burimet e tij të të ardhurave.

Personat e përmendur

• Scott Bessent - Scott Bessent

Burimi i lajmit: orainfo.net
Shënim: Ky material është përpunuar për qëllime informimi nga Portali Kosova.Today.